審計委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
獨立董事
許順發
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
獨立董事
楊天祐
學歷:中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長
薪資報酬委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
獨立董事
許順發
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
董事
黃明山
學歷:南台科技大學機械系
現任:真武投資股份有限公司代表人
現任:真武投資股份有限公司代表人
風控委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
董事長
王文促
學歷:文化大學國際貿易學系
現任:致和證券(股)公司董事長
現任:致和證券(股)公司董事長
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
獨立董事
許順發
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
提名委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
董事
李文斌
學歷:逢甲大學經濟系
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
獨立董事
許順發
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
永續發展委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
董事長
王文促
學歷:文化大學國際貿易學系
現任:致和證券(股)公司董事長
現任:致和證券(股)公司董事長
董事
許文科
學歷:淡江工商專校銀行管理科
現任:致和證券(股)公司董事
現任:致和證券(股)公司董事
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
獨立董事
許順發
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
獨立董事
楊天祐
學歷:中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長
問責委員會
職 稱
姓 名
學 經 歷
董事長
王文促
學歷:文化大學國際貿易學系
現任:致和證券(股)公司董事長
現任:致和證券(股)公司董事長
董事
李文斌
學歷:逢甲大學經濟系
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
常務董事 暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
現任:美尚醫療器材股份有限公司負責人
董事會
職 稱
姓 名
選任日期
任 期
學 經 歷
董事長
保利都投資股份有限公司代表人:王文促
111.05.04
三年
學歷:文化大學國際貿易學系
現任:致和證券(股)公司董事長
現任:致和證券(股)公司董事長
副董事長
陳宓娟
111.05.04
三年
學歷:美國南加州大學國際關係系
現任:致和證券(股)公司副董事長
現任:致和證券(股)公司副董事長
常務董事
陳品錞
111.05.04
三年
學歷:美國舊金山大學企管碩士
現任:致和證券(股)公司董事
現任:致和證券(股)公司董事
董 事
李文斌
111.05.04
三年
學歷:逢甲大學經濟系
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
現任:致和證券(股)公司副名譽董事長
董事
保利都投資股份有限公司代表人:許文科
111.05.04
三年
學歷:淡江工商專校銀行管理科
現任:致和證券(股)公司董事
現任:致和證券(股)公司董事
董 事
黃明山
111.05.04
三年
學歷:南台科技大學機械系
現任:真武投資股份有限公司代表人
現任:真武投資股份有限公司代表人
董 事
夏美琪
111.05.04
三年
學歷:澎湖海事學校肄業
現任:頂山國際開發有限公司代表人
現任:頂山國際開發有限公司代表人
董 事
劉貞宜
111.05.04
三年
學歷:大葉大學人力資源暨公共關係系畢
現任:喬宏投資股份有限公司監察人
現任:喬宏投資股份有限公司監察人
董 事
威世貿易有限公司代表人:黃依如
111.05.04
三年
學歷:義守大學財務金融糸
現任:致和證券(股)公司董事
現任:致和證券(股)公司董事
董 事
鄧春香
111.05.04
三年
學歷:德明商專國際貿易科畢
現任:致和證券(股)公司高級專員
現任:致和證券(股)公司高級專員
常務董事暨
獨立董事
獨立董事
陳建全
111.05.04
三年
學歷:大學肄業
現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人
現任:美尚醫療器材股份有限公司代表人
獨立董事
許順發
111.05.04
三年
學歷:美國田納西州曼菲斯州立大學會計碩士
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
現任:德鴻國際開發有限公司代表人
獨立董事
楊天祐
113.05.13
學歷:中國文化大學法學院經濟系國際貿易學組畢業
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長
現任:桂田集團飯店事業部營運執行長